为了更加深入地打击和治理电信网络诈骗犯罪，惠东公安采取了“零容忍”态度，联合多个部门严厉打击买卖、租借银行卡活动，以有效震慑非法开卡、办卡、贩卡团伙和诈骗分子。摘要：为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪，惠东公安以“零容忍”态度，联合多部门严厉打击买卖、租借银行卡活动，对非法开卡、办卡、贩卡团伙和诈骗分子形成有力震慑。延伸：涉案资金转移手法揭秘一、收款环节：买卖、租借银行卡收取诈骗资金。...
5月23日，惠东公安稔山派出所在县反诈中心的支持下，结合“一村（居）一警”工作机制，成功将该镇一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的男子绳之以法。经过调查，发现张某发在今年3月得知一条“生财之道”：在知道对方从事网络非法资金活动的情况下，还使用自己的银行账户为对方转账、提现了10余万元，从中非法获利1500元。
办案民警薛伟军、李柳中凭借“一村（居）一警”工作机制的优势，通过缜密研判和加大排查力度，最终掌握了该名男子的行踪轨迹，并最终将其绳之以法。
在接受讯问时，张某发承认了出借银行卡供他人转移不法资金“跑分”的犯罪行为，目前已被依法刑事拘留，该案件正在深入挖掘扩线中。
此外，有关案件涉及的资金转移手法有以下几种：
一、收款环节：买卖、租借银行卡收取诈骗资金。犯罪分子主要通过购买、租用他人实名开立的银行卡、支付账户来收取被害人资金。
二、转移环节：账户层层嵌套、资金多方划转。诈骗分子通过境内“水房”、 “跑分平台”和虚拟货币等方式进行资金快速转移，以躲避公安机关的止付、冻结措施。
三、变现环节：资金跨境转移变现。为规避打击，诈骗分子通常隐藏在境外，通过刷卡取现、虚构交易和跨境“对敲”等方式实现诈骗资金的跨境转移和变现。
该报道作者为乌天宇，文章来源于南方报业传媒集团南方+客户端。
